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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是（）

A、胶印对印图案

B、光变油墨面额数字

C、凹印手感线

D、白水印

答案：CD

2023国赛理论练习题库

保险监督管理机构在对涉嫌严重违法违规问题立案调查过程中，有权依法向有关金融机构查询保险机构以及相关单位和个人的账户，并取得证明材料，有关金融机构应当予以协助。（）

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张某代理王某到银行办理个人银行结算账户开户业务，必须提供的资料包括（）。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

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存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，只有所涉及资金金额或者财产价值较大的，才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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所有权不明的隐藏物、埋藏物归国家所有。（）

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支付系统业务由于柜员操作失误且往账状态呈排队中、未清算资金的业务可经授权后办理往账撤销申请交易。（）

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王某在某餐厅吃饭时丢失手机一部，餐厅人员拾得后交给公安部门。王某未在规定期限内前去认领，公安部门按照有关规定交寄售商店出售。孙某从该商店买得手机后送给女友林某作为生日礼物。手机在林某第二天乘公交车时被偷去，小偷以100元的低价卖给郑某。该手机的所有权属于（）。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是（）

A、胶印对印图案

B、光变油墨面额数字

C、凹印手感线

D、白水印

答案：CD

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A. 正确

B. 错误

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张某代理王某到银行办理个人银行结算账户开户业务，必须提供的资料包括（）。

A. 张某有效身份证件

B. 王某有效身份证件

C. 合法委托书

D. 证明代理关系的公证书

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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所有权不明的隐藏物、埋藏物归国家所有。（）

A. 正确

B. 错误

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支付系统业务由于柜员操作失误且往账状态呈排队中、未清算资金的业务可经授权后办理往账撤销申请交易。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 王某

B. 孙某

C. 林某

D. 郑某

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

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