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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

A、实际存期不足通知期限

B、未提前通知而支取的，支取部分

C、已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分

D、支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

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客户号存在下列哪些信息不能进行停用？

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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

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单位定期存款开户时凭证类型应选择（）

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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅲ类银行账户还可以办理（）业务。

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

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下列专用存款账户户名构成方式正确的有（）。

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银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

A、实际存期不足通知期限

B、未提前通知而支取的，支取部分

C、已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分

D、支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分

答案：ABCD

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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

A. 凸印

B. 丝印

C. 胶印

D. 凹印

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客户号存在下列哪些信息不能进行停用？

A. 活期账户

B. 定期账户

C. 未解除的合同关系

D. 关联账户

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A. 正确

B. 错误

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单位定期存款开户时凭证类型应选择（）

A. 个人定期存单

B. 单位定期存单

C. 单位定期存款证实书

D. 单位定期一本通

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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅲ类银行账户还可以办理（）业务。

A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B. 存取现金

C. 非绑定账户资金转入

D. 配发银行卡实体卡片

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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

A. 信用卡

B. 借记卡

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后

点击查看答案

下列专用存款账户户名构成方式正确的有（）。

A. 账户名称=存款人名称

B. 账户名称=存款人名称+内设机构（部门）

C. 账户名称=存款人名称+资金性质

D. 账户名称=存款人名称+法定代表人名称

点击查看答案

银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

A. 正确

B. 错误

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