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2023国赛理论练习题库
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其它项物品主要是()等,视同现金和重要空白凭证进行管理的物品。

A、印章

B、钥匙

C、假币

D、开户申请书

答案:ABC

2023国赛理论练习题库
续冻改变更原有的冻结轮候序号
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d512-dc9e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f7-9aa7-c0d6-ed9455688500.html
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所有者权益主要包括()
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存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户是()
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有关监护的下列说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed4-4ec3-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d7-c05e-c0d6-ed9455688500.html
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除法定有效证件外,其他能证明身份的有效证件或证明文件的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d97-1ee3-c0d6-ed9455688500.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,以下哪个选项开立账户时,需要提供税收声明文件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a2-688e-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的,可以不必受到处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d4-d0ea-c0d6-ed9455688500.html
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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构(),尽快完成受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2b-48c8-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

其它项物品主要是()等,视同现金和重要空白凭证进行管理的物品。

A、印章

B、钥匙

C、假币

D、开户申请书

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相关题目
续冻改变更原有的冻结轮候序号

A. 正确

B. 错误

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金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f7-9aa7-c0d6-ed9455688500.html
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所有者权益主要包括()

A. 固定资产

B. 实收资本、资本公积

C. 盈余公积

D. 一般风险准备、未分配利润

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存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户是()

A. 专用存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7530-d0bc-c0d6-ed9455688500.html
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有关监护的下列说法中,错误的是()。

A. 当被监护人已经具备了完全民事行为能力时,监护关系即解除

B. 监护人可以是一人,也可以是多人

C. 监护人可以代理被监护人进行民事活动

D. 只有公民才能担任监护人

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d7-c05e-c0d6-ed9455688500.html
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除法定有效证件外,其他能证明身份的有效证件或证明文件的有( )。

A. 户口簿

B. 工作证

C. 机动车驾驶证

D. 社会保障卡

E. 学生证

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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,以下哪个选项开立账户时,需要提供税收声明文件()。

A. 政府公务人员

B. 中国境内军队

C. 武警部队代理军人

D. 武装警察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a2-688e-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的,可以不必受到处罚。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d4-d0ea-c0d6-ed9455688500.html
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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构(),尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2b-48c8-c0d6-ed9455688500.html
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