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柜员临时离岗时,有哪些注意事项?()

A、应临时签退或锁屏

B、将现金、重要空白凭证入箱上锁

C、将印章、柜员业务凭证及其他需要保管物品入箱上锁

D、上缴柜员物品

答案:ABC

2023国赛理论练习题库
银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时,()不需提交至人民银行账户管理系统审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12d-a808-c0d6-ed9455688500.html
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转贴现是( )的一种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b160-593b-c0d6-ed9455688500.html
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关于小康卡的额度及贷款方式,下列说法错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7512-e77d-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b158-ce09-c0d6-ed9455688500.html
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提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2507-d9e5-c0d6-ed9455688500.html
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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b123-7778-c0d6-ed9455688500.html
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电子认证服务机构签发的电子签名认证证书应当准确无误,并应当载明( )内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbf-17db-c0d6-ed9455688500.html
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银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户,还是临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期,并签章。( )
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银行应建立健全以( )为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b7-e783-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行在中华人民共和国境内的分支机构,不按行政区划设立。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e8-859b-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

柜员临时离岗时,有哪些注意事项?()

A、应临时签退或锁屏

B、将现金、重要空白凭证入箱上锁

C、将印章、柜员业务凭证及其他需要保管物品入箱上锁

D、上缴柜员物品

答案:ABC

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银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时,()不需提交至人民银行账户管理系统审核。

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12d-a808-c0d6-ed9455688500.html
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转贴现是( )的一种方式。

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关于小康卡的额度及贷款方式,下列说法错误的是()

A. 授信额度在5万元(含)以内允许采用信用的方式

B. 贷款5-10万元(含)至少采用担保方式

C. 贷款10万元以上需提供抵质押担保

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b158-ce09-c0d6-ed9455688500.html
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提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A. 正确

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2507-d9e5-c0d6-ed9455688500.html
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下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。

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电子认证服务机构签发的电子签名认证证书应当准确无误,并应当载明( )内容。

A. 电子认证服机构名称

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银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户,还是临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期,并签章。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3848-ab5e-c0d6-ed9455688500.html
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银行应建立健全以( )为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

A. 银行

B. 贷款人

C. 存款人

D. 以上均可

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商业银行在中华人民共和国境内的分支机构,不按行政区划设立。()

A. 正确

B. 错误

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