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2023国赛理论练习题库
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对于办理现金收付业务的柜员,核心业务系统建立唯一的物品箱,柜员的物品箱可以管理()

A、现金

B、重要空白凭证

C、有价单证

D、其它物品

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b8-ffed-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83de-1cd9-c0d6-ed9455688500.html
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办理储蓄业务,必须遵循的原则是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a4-c6cd-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-6d23-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2526-e1f0-c0d6-ed9455688500.html
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a1-15ca-c0d6-ed9455688500.html
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失踪人被宣告死亡的,其遗产继承开始的时间是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed3-dc78-c0d6-ed9455688500.html
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协助查询时,只能将会计资料提供给有权机关(),不能让其带走会计资料原件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b5-cd98-c0d6-ed9455688500.html
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存款账户实名制是指个人在金融机构开立的( )存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2a-8fe7-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户从其存款账户一次性提取现金()万元含以上必须提前预约
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbf-6811-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

对于办理现金收付业务的柜员,核心业务系统建立唯一的物品箱,柜员的物品箱可以管理()

A、现金

B、重要空白凭证

C、有价单证

D、其它物品

答案:ABCD

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相关题目
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b8-ffed-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83de-1cd9-c0d6-ed9455688500.html
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办理储蓄业务,必须遵循的原则是()

A. 存款自愿

B. 存款有息

C. 为客户保密

D. 取款自愿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a4-c6cd-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-6d23-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。

A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2526-e1f0-c0d6-ed9455688500.html
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a1-15ca-c0d6-ed9455688500.html
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失踪人被宣告死亡的,其遗产继承开始的时间是()。

A. 利害关系人向人民法院提出申请宣告失踪人死亡的时间

B. 失踪人下落不明的次日

C. 人民法院判决中确定的失踪人死亡日期

D. 人民法院判决宣告之日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed3-dc78-c0d6-ed9455688500.html
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协助查询时,只能将会计资料提供给有权机关(),不能让其带走会计资料原件。

A. 抄录

B. 复制

C. 照相

D. 传真

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b5-cd98-c0d6-ed9455688500.html
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存款账户实名制是指个人在金融机构开立的( )存款账户。

A. 人民币

B. 人民币和外币

C. 外币

D. 外汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2a-8fe7-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户从其存款账户一次性提取现金()万元含以上必须提前预约

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbf-6811-c0d6-ed9455688500.html
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