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柜员按（）的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。

A、谁丢失

B、谁赔偿

C、谁使用

D、谁保管

答案：CD

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下列民事行为有效的是（）。

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电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息，信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后三年。（）

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客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。

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被代位继承人的晚辈直系血亲限于三代。( )

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。（）

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客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

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综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

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柜员按（）的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。

A、谁丢失

B、谁赔偿

C、谁使用

D、谁保管

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电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息，信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后三年。（）

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A. 正确

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A. 正确

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

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C. 截留资金

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。（）

A. 正确

B. 错误

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中被强制退出的接入机构自退出之日起5年内不得再次申请接入综合前置子系统。（）

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A. 正确

B. 错误

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金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

A. 正确

B. 错误

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综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

A. 从单纯打击转向预防和打击并重

B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构

D. 反洗钱国际合作机制日益重要

E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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