APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

关于柜员职责的内容，下列说法正确的是（）

A、严禁柜员柜台内办理与本人有关的各类业务

B、柜员代替客户办理一本通换折业务

C、严禁员工违法代客户在相关文书和凭证上签字

D、办理大小额支付业务时，录入与复核可由同一柜员办理

答案：AC

2023国赛理论练习题库

企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。（）

点击查看题目

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

点击查看题目

（）承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任。

点击查看题目

根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号）规定，银行通过网上银行、手机银行等电子渠道可为申请人开立（）账户。

点击查看题目

银行卡包括储蓄卡和借记卡。（）

点击查看题目

对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

点击查看题目

银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（）

点击查看题目

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。（）

点击查看题目

金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

点击查看题目

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

关于柜员职责的内容，下列说法正确的是（）

A、严禁柜员柜台内办理与本人有关的各类业务

B、柜员代替客户办理一本通换折业务

C、严禁员工违法代客户在相关文书和凭证上签字

D、办理大小额支付业务时，录入与复核可由同一柜员办理

答案：AC

相关题目

企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）承担反洗钱和反恐怖融资工作的直接责任。

A. 机构负责人

B. 各业务条线部门

C. 反洗钱牵头部门负责人

D. 董事会授权的牵头负责洗钱风险管理的高级管理人员

点击查看答案

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. Ⅳ类

点击查看答案

银行卡包括储蓄卡和借记卡。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

点击查看答案

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

类似热门题库