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2023国赛理论练习题库
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单位客户申请止付单位银行卡的,应提交()

A、单位证明

B、单位法定代表人或授权人的委托书

C、法定代表人身份证件

D、被指定人本人有效身份证件

答案:ABD

2023国赛理论练习题库
一个存款人只能开立一个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d520-13c2-c0d6-ed9455688500.html
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贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给( )的票据行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15f-e94d-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于法人民事责任的判断正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f16-3d57-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产的法律文书,应当明确的要素包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2525-62a3-c0d6-ed9455688500.html
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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》(银发[2021]102号),对于单笔交易金额为人民币( )元或外币等值( )美元以上的境外汇入汇款,如汇出汇款的机构未对收款人信息进行核实,接收汇款的银行业金融机构应当通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证件文件等措施核实汇款登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbad-d37d-c0d6-ed9455688500.html
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农信社所有员工必须确立()等合规理念。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c9-958e-c0d6-ed9455688500.html
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()、()被人民法院依法宣告破产的,人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc8-d0c6-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53f-f4b1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fc-1989-c0d6-ed9455688500.html
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根据票据法的一般原理,票据保证人的责任具有多重属性,主要包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c1-94a8-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023国赛理论练习题库

单位客户申请止付单位银行卡的,应提交()

A、单位证明

B、单位法定代表人或授权人的委托书

C、法定代表人身份证件

D、被指定人本人有效身份证件

答案:ABD

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相关题目
一个存款人只能开立一个基本存款账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d520-13c2-c0d6-ed9455688500.html
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贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给( )的票据行为。

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 承兑人

D. 担保公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15f-e94d-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于法人民事责任的判断正确的是()。

A. 法人以其注册资本承担无限责任

B. 法人以其实有资本承担有限责任

C. 出责任其出资为限承担有限责任

D. 法人以其实有资本承担无限责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f16-3d57-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产的法律文书,应当明确的要素包括()。

A. 冻结账户名称

B. 冻结账号

C. 冻结数额

D. 冻结期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2525-62a3-c0d6-ed9455688500.html
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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》(银发[2021]102号),对于单笔交易金额为人民币( )元或外币等值( )美元以上的境外汇入汇款,如汇出汇款的机构未对收款人信息进行核实,接收汇款的银行业金融机构应当通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证件文件等措施核实汇款登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。

A. 10000, 1000

B. 5000, 1000

C. 50000, 10000

D. 100000 ,50000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbad-d37d-c0d6-ed9455688500.html
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农信社所有员工必须确立()等合规理念。

A. 全员合规

B. 合规从高层做起

C. 主动合规

D. 合规创造价值

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c9-958e-c0d6-ed9455688500.html
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()、()被人民法院依法宣告破产的,人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 付款人

D. 收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc8-d0c6-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款、单位通知存款的各类业务可在任一网点办理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53f-f4b1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fc-1989-c0d6-ed9455688500.html
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根据票据法的一般原理,票据保证人的责任具有多重属性,主要包括( )

A. 票据保证人的责任是同一责任

B. 票据保证人的责任是刑事责任

C. 票据保证人的责任是行政责任

D. 票据保证人的责任是独立责任

E. 票据保证人的责任是连带责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c1-94a8-c0d6-ed9455688500.html
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