A、将旧卡换为新卡
B、损坏换卡
C、挂失换卡
D、换吉祥号换卡
答案：ABC
A、将旧卡换为新卡
B、损坏换卡
C、挂失换卡
D、换吉祥号换卡
答案：ABC
A. 存款人名称
B. 法定代表人姓名
C. 注册资金币种
D. 经营范围
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
A. 至财政局专用账户
B. 至税务局专用账户
C. 上缴国库
D. 至公安机关专用账户
A. 商品合同
B. 资金流向
C. 增值税发票
D. 商品交易
A. 小于
B. 等于
C. 超过
D. 大于或等于
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。
A. 正确
B. 错误
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
