开立校园卡申请人应提供哪些证件？（）

A. 网上银行

B. 电话银行

C. 柜面小额存款业务

D. 银联POS

A. 《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》

B. 《中国人民银行不宜流通人民币纸币》

C. 《中国人民银行不宜流通人民币硬币》

D. 当地人民银行投诉电话号码

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

A. 剪贴假币

B. 拼凑假币

C. 揭页假币

D. 照相假币

A. 介绍信

B. 工作证

C. 身份证

D. 协助有权机关查询、冻结、扣划存款通知书

A. 其境内股东

B. 其境外股东

C. 集团内关联企业

D. 境外金融机构

A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。

B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。

C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。

D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。

A. 换人复核

B. 报告现场负责人

C. 单独保管实物

D. 加盖假币印章