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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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下列属于个人客户证书业务的是()

A、证书申请

B、换发

C、补发

D、冻结

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fb-08d6-c0d6-ed9455688500.html
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除法定有效证件外,其他能证明身份的有效证件或证明文件的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d97-1ee3-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d2-66b8-c0d6-ed9455688500.html
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票据期限最后一日是法定休假日的,以休假日后的第一个工作日为最后一日。按月计算期限的,按到期月的对日计算;无对日的,月末日为到期日。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d545-4e9d-c0d6-ed9455688500.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b8-ffed-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时,还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fa-3624-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于损害人民币行为?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d8-bae8-c0d6-ed9455688500.html
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根据《个人存款账户实名制》要求,法定证件能作为实名证件的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c3-76d1-c0d6-ed9455688500.html
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汇兑往账扣款后可以做扣款修改。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53a-0e01-c0d6-ed9455688500.html
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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-13d2-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

下列属于个人客户证书业务的是()

A、证书申请

B、换发

C、补发

D、冻结

答案:ABCD

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相关题目
银行对反洗钱业务无需进行定期评估。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fb-08d6-c0d6-ed9455688500.html
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除法定有效证件外,其他能证明身份的有效证件或证明文件的有( )。

A. 户口簿

B. 工作证

C. 机动车驾驶证

D. 社会保障卡

E. 学生证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d97-1ee3-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d2-66b8-c0d6-ed9455688500.html
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票据期限最后一日是法定休假日的,以休假日后的第一个工作日为最后一日。按月计算期限的,按到期月的对日计算;无对日的,月末日为到期日。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d545-4e9d-c0d6-ed9455688500.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b8-ffed-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时,还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fa-3624-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些属于损害人民币行为?( )

A. 故意损毁人民币

B. 制作仿制人民币图样

C. 买卖人民币图样

D. 未经人民银行批准,在宣传品出版物或其他商品上使用人民币图样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d8-bae8-c0d6-ed9455688500.html
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根据《个人存款账户实名制》要求,法定证件能作为实名证件的是( )。

A. 居民身份证

B. 军人、武装警察身份证件

C. 临时身份证复印件

D. 港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件

E. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证

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汇兑往账扣款后可以做扣款修改。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d53a-0e01-c0d6-ed9455688500.html
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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7c-13d2-c0d6-ed9455688500.html
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