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银行、支付机构应当尊重金融消费者购买金融产品或者服务的真实意愿，（）擅自代理金融消费者办理业务，（）擅自修改金融消费者的业务指令，（）强制搭售其他产品或者服务。

A、可以；不得；可以

B、可以；可以；可以

C、不得；不得；不得

D、不得；可以；不得

答案：C

2023国赛理论练习题库

境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理（）业务。

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。（）

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企业法人经上级机关或审批部门批准，便告成立，成立后应向工商行政管理机关申请办理开业登记，领取《企业法人营业执照》，始能营业。（）

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有下列哪些行为之一的，给予有关责任人开除或解除劳动合同处理？（）

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柜面假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。（）

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构收缴假币时，应出具（）。

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

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小康卡贷款最长授信时间为（）年，（）展期。

来账回单只能在开户机构进行打印。（）

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2023国赛理论练习题库

银行、支付机构应当尊重金融消费者购买金融产品或者服务的真实意愿，（）擅自代理金融消费者办理业务，（）擅自修改金融消费者的业务指令，（）强制搭售其他产品或者服务。

A、可以；不得；可以

B、可以；可以；可以

C、不得；不得；不得

D、不得；可以；不得

答案：C

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境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理（）业务。

A. 现金收付

B. 转账

C. 现金存入

D. 现金支取

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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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企业法人经上级机关或审批部门批准，便告成立，成立后应向工商行政管理机关申请办理开业登记，领取《企业法人营业执照》，始能营业。（）

A. 正确

B. 错误

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有下列哪些行为之一的，给予有关责任人开除或解除劳动合同处理？（）

A. 侵占、挪用资金的

B. 盗窃、套取重要空白凭证或有价单证的

C. 空存实取资金的

D. 一般存款账户支取现金的

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柜面假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构收缴假币时，应出具（）。

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假人民币罚没收据》

D. 《假币没收收据》

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A. 正确

B. 错误

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小康卡贷款最长授信时间为（）年，（）展期。

A. 3，允许

B. 3，不允许

C. 2，允许

D. 2，不允许

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来账回单只能在开户机构进行打印。（）

A. 正确

B. 错误

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