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2023国赛理论练习题库

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银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。银行、支付机构应当妥善保存投诉资料，投诉资料留存时间自投诉办结之日起不得少于（）年

A、10、3

B、15、3

C、7、2

D、15、2

答案：B

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被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产，取得其财产的民事主体返还财产；无法返还的，应当给予适当补偿。（）

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甲为见票后定期付款的汇票持有人，希望向汇票上所载付款人出示汇票，请求其做付款承兑。付款人应在（）日内对提示人做出答复。

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。（）

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接入机构使用中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）可以办理哪些业务：（）

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下列情形中，哪一项的诉讼时效为一年（）

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行负责组织制定、实施（）等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

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与单位客户对账指与开立单位银行结算账户的单位之间的账务核对，包括哪些单位账户？（）

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。银行、支付机构应当妥善保存投诉资料，投诉资料留存时间自投诉办结之日起不得少于（）年

A、10、3

B、15、3

C、7、2

D、15、2

答案：B

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被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产，取得其财产的民事主体返还财产；无法返还的，应当给予适当补偿。（）

A. 正确

B. 错误

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甲为见票后定期付款的汇票持有人，希望向汇票上所载付款人出示汇票，请求其做付款承兑。付款人应在（）日内对提示人做出答复。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。（）

A. 正确

B. 错误

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接入机构使用中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）可以办理哪些业务：（）

A. 账务核对、同业对账、交存款

B. 流动性查询及清算排队查询

C. 自助转账等

D. 电子报表导入、电子回单接收和对账

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下列情形中，哪一项的诉讼时效为一年（）

A. 某甲买了一台电热水器，使用中因电热水器漏电而受伤

B. 甲与乙签订了承包经营合同，后乙违约，甲要求赔偿损失

C. 甲借给乙1万元，乙到期不还欠款，甲诉乙

D. 甲在乙处定做一套西服，到期后甲未领取西服，30天后乙将西服卖掉，甲诉乙

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

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与单位客户对账指与开立单位银行结算账户的单位之间的账务核对，包括哪些单位账户？（）

A. 单位活期存款账户

B. 单位定期存款账户

C. 单位保证金账户

D. 单位法定代表人个人账户

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A. 刑罚责任

B. 民事责任

C. 刑事责任

D. 行政责任

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

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