金融机构应当提示金融消费者不得利用（）从事违法活动

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 存款人名称

B. 法定代表人姓名

C. 注册资金币种

D. 经营范围

A. 机制币和手绘币

B. 伪造币和变造币

C. 复印币和机制币

D. 假纸币和假硬币

A. 开户单位

B. 开户银行

C. 人民银行

D. 外汇管理局

A. 正确

B. 错误

A. 汇兑业务

B. 定期贷记业务

C. 定期借记业务

D. 查询查复业务

A. 合法

B. 准确

C. 安全

D. 全面

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。

A. 证书申请

B. 换发

C. 补发

D. 冻结