A、金融机构
B、银行
C、中国人民银行及其分支机构
D、银保监会及其分支机构
答案：C
A、金融机构
B、银行
C、中国人民银行及其分支机构
D、银保监会及其分支机构
答案：C
A. 切实增强反洗钱业务合规管理
B. 切实加强国际制裁风险防控
C. 切实强化代理行风险管理
D. 切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 通知存款部分支取，支取部分低于起存金额的必须要求清户，但按通知存款利率计息，从开户日算起
B. 没有建立通知取款，或建立通知逾期支取，都算违约取款，按人民银行当日挂牌的活期利率计息
C. 已办理通知手续而提前支取或办理通知手续逾期支取的，支取部分按活期存款利率计息
D. 支取金额等于建立通知金额，按人民银行当日挂牌的同档次通知存款利率结息
A. 固有风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 剩余风险评估
A. 已拒付
B. 已逾期
C. 已拒绝
D. 交易失败
A. 夫妻关系
B. 直系血亲（包括拟制血亲）关系
C. 三代以内旁系血亲及其配偶关系，包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他们的配偶
D. 近姻亲关系（即配偶的父母、兄弟姐妹，儿女的配偶及儿女配偶的父母）
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行分支行
B. 中国人民银行
C. 各分库
D. 银保监会
