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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

A、1

B、2

C、30

D、5

答案：A

2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列行为之一的，中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的，可以暂停为其办理综合前置子系统业务：（）

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单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

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对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对（）等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（）

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销售金融产品的金融机构已经采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果，不再重复进行已完成的客户尽职调查程序，不需承担未履行客户尽职调查义务的责任。

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各银行业金融机构应当确定公安机关涉案账户资金查询、冻结的（），负责涉案账户资金快速查询、冻结工作，并将省级以上（含省级）机构联系人名单及联系方式报银监会，由银监会汇总后抄送中国人民银行和公安部。

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FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

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建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

子商业汇票的付款期限自出票日起、至到期日止，最长不得超过（）年。

A、1

B、2

C、30

D、5

答案：A

相关题目

A. 未及时准确完成账务核对

B. 未按规定办理交存款业务

C. 未及时解救支付排队业务

D. 其他违反本办法的行为

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单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限

B. 未提前通知而支取的，支取部分

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分

D. 支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分

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对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对（）等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。

A. 现金

B. 股票

C. 债权

D. 银行存款

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

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银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，并以书和电子方式与客户签订协议。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 兼职部门

B. 沟通部门

C. 受理部门

D. 专职部门

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FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

A. 正确

B. 错误

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建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。

A. 以习惯当作自然

B. 以感情高于规章

C. 以关系凌驾原则

D. 以信任代替监督

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