APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
单选题
)
营业机构负责人每()至少查库一次。

A、周

B、月

C、季

D、年

答案:B

2023国赛理论练习题库
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f28-53a4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间,均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,离职后可透露任何客户资料和交易信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d52a-2c9d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下列属于遗产的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eed-8d5a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,可以兑换全额的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9035-ff26-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下列哪些是金融IC卡的特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dc-e1f4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b8-80dc-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
单笔贴现金额最高限额为(),最长期限为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750c-a08c-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
()可以不按照汇票债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5a-a80e-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-6d23-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
()元及以上面额必须全额机械清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796f-9e40-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

营业机构负责人每()至少查库一次。

A、周

B、月

C、季

D、年

答案:B

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f28-53a4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间,均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,离职后可透露任何客户资料和交易信息。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d52a-2c9d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下列属于遗产的是( )。

A. 被继承人生前承典的房屋

B. 被继承人与其配偶婚后购买的房屋的一半

C. 被继承人承包经营的土地

D. 因被继承人死亡可得的抚恤金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eed-8d5a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,可以兑换全额的是()。

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的

D. 能辨别面额,票面剩余二分之一以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9035-ff26-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下列哪些是金融IC卡的特征?()

A. 以芯片作为介质

B. 可以开立借贷记账户和电子现金账户

C. 存储空间大

D. 可以无限期使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74dc-e1f4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有( )

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83b8-80dc-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
单笔贴现金额最高限额为(),最长期限为()

A. 500万元,六个月

B. 1000万元,一年

C. 1000万元,六个月

D. 500万元,三个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750c-a08c-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
()可以不按照汇票债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

A. 付款人

B. 出票人

C. 持票人

D. 签发人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5a-a80e-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f9-6d23-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
()元及以上面额必须全额机械清分。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796f-9e40-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载