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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
题目内容
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单选题
)
存款业务不包括下列哪一项?()

A、个人活期存款

B、个人整存整取

C、单位零存整取

D、单位整存整取

答案:C

2023国赛理论练习题库
下列不属于洗钱的过程( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd3-5776-c0d6-ed9455688500.html
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当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d507-9b0d-c0d6-ed9455688500.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9011-d0ab-c0d6-ed9455688500.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d9-e2e2-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b113-6732-c0d6-ed9455688500.html
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开立校园卡申请人应提供哪些证件?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e2-43d7-c0d6-ed9455688500.html
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自然人客户的“身份基本信息”不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fba-54b8-c0d6-ed9455688500.html
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甲乙签订的买卖合同约定甲先供货,货到后10天付款。甲在履行合同过程中发现乙经营状况严重恶化,难以支付该笔货款,遂中止履行合同并拒绝乙的履行要求。甲行使的这种抗辩 权属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9708-92c8-c0d6-ed9455688500.html
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填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失,失票人到代理付款行或出票行挂失时,应当提交三联“挂失申请书”。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6e-2718-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0ed-cfad-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

存款业务不包括下列哪一项?()

A、个人活期存款

B、个人整存整取

C、单位零存整取

D、单位整存整取

答案:C

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2023国赛理论练习题库
相关题目
下列不属于洗钱的过程( )。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd3-5776-c0d6-ed9455688500.html
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当柜面收到假币时,确认为假币的,应在被收缴人视线范围内当面加盖假币”字样戳记,假币实物予以收缴。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d507-9b0d-c0d6-ed9455688500.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9011-d0ab-c0d6-ed9455688500.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d9-e2e2-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》所称残缺、污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b113-6732-c0d6-ed9455688500.html
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开立校园卡申请人应提供哪些证件?()

A. 高校、高中在校学生学生证

B. 本人有效身份证件

C. 或高考毕业生凭省内高校录取通知书及本人有效身份证件

D. 高中录取通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e2-43d7-c0d6-ed9455688500.html
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自然人客户的“身份基本信息”不包括()

A. 发证机关

B. 工作地址

C. 证件有效期

D. 职业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fba-54b8-c0d6-ed9455688500.html
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甲乙签订的买卖合同约定甲先供货,货到后10天付款。甲在履行合同过程中发现乙经营状况严重恶化,难以支付该笔货款,遂中止履行合同并拒绝乙的履行要求。甲行使的这种抗辩 权属于( )。

A. 同时履行抗辩权

B. 不安抗辩权

C. 先履行抗辩权

D. 后履行抗辩权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9708-92c8-c0d6-ed9455688500.html
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填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失,失票人到代理付款行或出票行挂失时,应当提交三联“挂失申请书”。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6e-2718-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币处理方法为( )。

A. 应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记

B. 当面加盖假币字样的戳记

C. 应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封

D. 退还给客户

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