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支票的有效期是（）天。

A、10

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D、13

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。（）

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解挂业务原则上必须客户持( )申请解挂。

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出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

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依据商业银行法，选项所列哪一项是商业银行破产的原因？（）

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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经常出现顶额刷卡，刷卡后很快还款、不分期，交易集中在少量商户，描述的是洗钱中的套现行为。

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支票超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不应受理。（）

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开立验资临时存款账户时注意输入该临时验资账户的冻结期限是根据企业章程规定的出资期限确定，但最长不得超过2年。（）

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支票的有效期是（）天。

A、10

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C、12

D、13

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B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。（）

A. 正确

B. 错误

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解挂业务原则上必须客户持( )申请解挂。

A. 本人有效身份证件

B. 被挂失的账户介质

C. 原挂失业务回单

D. 挂失时代理人身份证件

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出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

A. 连续两个对账周期对账失败的账户

B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C. 未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

A. 正确

B. 错误

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依据商业银行法，选项所列哪一项是商业银行破产的原因？（）

A. 严重亏损

B. 资不抵债

C. 不能支付到期债务

D. 因经营管理不善导致严重亏损

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

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经常出现顶额刷卡，刷卡后很快还款、不分期，交易集中在少量商户，描述的是洗钱中的套现行为。

A. 正确

B. 错误

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支票超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不应受理。（）

A. 正确

B. 错误

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开立验资临时存款账户时注意输入该临时验资账户的冻结期限是根据企业章程规定的出资期限确定，但最长不得超过2年。（）

A. 正确

B. 错误

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