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2023国赛理论练习题库

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能辨别面额，票面剩余（），其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A、二分之一（含二分之一）以上

B、四分之三（含四分之三）以上

C、五分之三（含五分之三）以上

D、三分之二（含三分之二）以上

答案：B

2023国赛理论练习题库

农村信用社（银行）股金继承、赠与只能在统一法人单位内进行。

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灰名单录入及灰名单剔除录入，与系统当前跑批时间同步，即当天录入的信息，隔日生效。

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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭贷款合同和支付命令函、纳税证明等材料直接到银行办理。（）

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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柜面一次性发现反宣币（）张以上的，应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。

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残缺、污损人民币持有人同意营业网点认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币纸币，营业网点可以不当面将带有本行行名的全额”或半额”戳记加盖在票面上。（）

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如无法确认多份通知书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结的具体措施有争议的，营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理，争议期间对该笔存款设置为不收不付冻结状态。

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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立常态化的“三反”宣传教育机制，向（）普及“三反”基本常识，提示风险

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各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

能辨别面额，票面剩余（），其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A、二分之一（含二分之一）以上

B、四分之三（含四分之三）以上

C、五分之三（含五分之三）以上

D、三分之二（含三分之二）以上

答案：B

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农村信用社（银行）股金继承、赠与只能在统一法人单位内进行。

A. 正确

B. 错误

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灰名单录入及灰名单剔除录入，与系统当前跑批时间同步，即当天录入的信息，隔日生效。

A. 正确

B. 错误

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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭贷款合同和支付命令函、纳税证明等材料直接到银行办理。（）

A. 正确

B. 错误

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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柜面一次性发现反宣币（）张以上的，应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立常态化的“三反”宣传教育机制，向（）普及“三反”基本常识，提示风险

A. 社会公众

B. 金融机构从业人员

C. 金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. 金融机构管理人员

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A. 事前

B. 事中

C. 事后

D. 事发

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