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非核准类账户必须在开户之日起()个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案:D

2023国赛理论练习题库
客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f8-6e3a-c0d6-ed9455688500.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款时,应当向有关金融机构送达( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250e-296b-c0d6-ed9455688500.html
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公司解散时一般会涉及到共有财产的分割。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f9-1472-c0d6-ed9455688500.html
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物权是人对物的统治,体现着人与物的关系。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebc-3263-c0d6-ed9455688500.html
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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f0-ced0-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9010-fab1-c0d6-ed9455688500.html
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ef-2785-c0d6-ed9455688500.html
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符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7916-08f0-c0d6-ed9455688500.html
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协助办理冻结业务时,经办人员应当审查核实()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74df-72ee-c0d6-ed9455688500.html
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五好钱捆”标准中印章齐全清楚”包含但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55e-231d-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

非核准类账户必须在开户之日起()个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案:D

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相关题目
客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f8-6e3a-c0d6-ed9455688500.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款时,应当向有关金融机构送达( )。

A. 协助查询通知书

B. 冻结扣划通知书

C. 公证书

D. 检查通知书

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公司解散时一般会涉及到共有财产的分割。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f9-1472-c0d6-ed9455688500.html
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物权是人对物的统治,体现着人与物的关系。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ebc-3263-c0d6-ed9455688500.html
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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。

A. 不得买卖纪念币

B. 不得买卖纪念钞

C. 可以随意买卖外币

D. 禁止非法买卖流通人民币

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9010-fab1-c0d6-ed9455688500.html
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ef-2785-c0d6-ed9455688500.html
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符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。

A. 各级党的机关、人民政协机关

B. 国家权力机关、行政机关、司法机关

C. 军事机关、人民解放军、武警部队

D. 事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7916-08f0-c0d6-ed9455688500.html
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协助办理冻结业务时,经办人员应当审查核实()

A. 有权机关执法人员的工作证件,与查询冻结通知书(或介绍信)上注明的经办人是否一致

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由有权机关主要负责人签字

C. 人民法院出具的冻结存款通知书或其他有权机关出具的冻结存款通知书上写明的需被冻结的单位或个人开户金融机构名称、户名、账号是否正确

D. 经办人身份证

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五好钱捆”标准中印章齐全清楚”包含但不限于()。

A. 封包员印章

B. 复核员印章

C. 行名章

D. 日期章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55e-231d-c0d6-ed9455688500.html
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