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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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电子现金最高余额为（）元。

A、1000

B、1500

C、2000

D、5000

答案：A

2023国赛理论练习题库

公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人（）情况的，各银行业金融机构应当予以协助。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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被代理人为数人时，其中一人或者数人未经其他被代理人同意而提出解除代理关系，因此造成损害的，由提出解除代理关系的被代理人承担。（）

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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一位客户拿着2000年3月3号开立的存折，于2022年5月18日前往柜面办理存单销户手续，不需要出示账户管理制度规定的有效身份证件。（）

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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农商行应对收缴的假币实物进行单独管理。()应指定专人（即假币管理员）负责假币实物的管理，存放在专用箱（柜、袋）内。假币实物不得与现金等物品混放。

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

电子现金最高余额为（）元。

A、1000

B、1500

C、2000

D、5000

答案：A

相关题目

公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人（）情况的，各银行业金融机构应当予以协助。

A. 银行存款

B. 银行贷款

C. 银行存、贷款

D. 资产负债

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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被代理人为数人时，其中一人或者数人未经其他被代理人同意而提出解除代理关系，因此造成损害的，由提出解除代理关系的被代理人承担。（）

A. 正确

B. 错误

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承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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一位客户拿着2000年3月3号开立的存折，于2022年5月18日前往柜面办理存单销户手续，不需要出示账户管理制度规定的有效身份证件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

点击查看答案

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

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A. 运营服务部

B. 现金中心

C. 营业网点

D. 以上都对

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

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