电子现金有（）个余额。

A. 正确

B. 错误

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

A. 正确

B. 错误

A. 应通知甲公司

B. 应当经甲公司同意

C. 不必经甲公司同意

D. 不必通知甲公司

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 正确

B. 错误

A. 与其营业执照的字号相一致

B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成

C. 与经营者姓名相一致

D. 与身份证件中的名称相一致

A. 单笔核对

B. 批量核对

C. 单笔精确查询

D. 批量精确查询

A. 委托收款

B. 银行本票

C. 银行汇票

D. 银行承兑汇票

A. 点准

B. 挑净

C. 墩齐

D. D捆紧