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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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客户在网银客户端进行账户在线查询操作，涉及到的密码是（）

A、U-ky口令

B、客户端登录密码

C、客户卡（存折）密码

D、电话银行密码

答案：B

2023国赛理论练习题库

临时冻结不得超过（）小时

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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的（）情况进行现场检查。

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银行业从业人员之间应当互相尊重，不得发表贬低、诋毁、损害同业人员及同业人员所在机构声誉的言论，不得捏造、传播有关同业人员及同业人员所在机构的谣言，或对同业人员进行侮辱、恐吓和诽谤。（）

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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则：（）

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根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

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根据《人民币图样使用管理办法》规定，申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下哪些材料（）。

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在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的()。

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宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

客户在网银客户端进行账户在线查询操作，涉及到的密码是（）

A、U-ky口令

B、客户端登录密码

C、客户卡（存折）密码

D、电话银行密码

答案：B

相关题目

临时冻结不得超过（）小时

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 7天

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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的（）情况进行现场检查。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关应急管理情况

E. 接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况

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A. 正确

B. 错误

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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。

A. 存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. 已加入FATF组织的成员国

C. 存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区

D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地区

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

A. 有返还义务

B. 没有返还义务

C. 将原价款从某乙处要回，交给甲即可

D. 将手表交还某乙

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洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则：（）

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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A. 发起人

B. 股东

C. 实际控制人

D. 最终受益人

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根据《人民币图样使用管理办法》规定，申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下哪些材料（）。

A. 《人民币图样使用申请表》

B. 申请人身份证件、营业执照或者法人登记证书

C. 拟使用人民币图样产品的设计稿

D. 拟使用人民币图样产品的广告宣传文案

E. 中国人民银行要求的其他相关材料

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A. 全额兑换

B. 半额兑换

C. 不兑换

D. 自主兑换

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宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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