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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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单选题

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下列不属于银行卡组织的是（）

A、VISA

B、万事达卡国际组织

C、中国银联

D、中国人民银行

答案：D

2023国赛理论练习题库

人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（　　）个工作日以内反馈。

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

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小额支付系统可处理的业务有（）

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居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具的法定有效证件为( )。

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对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行应当进行认真审核，可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。（）

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下列哪些情形可免于处理？（）

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小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处，没有牌匾，某银行应拒绝开户。（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列不属于银行卡组织的是（）

A、VISA

B、万事达卡国际组织

C、中国银联

D、中国人民银行

答案：D

相关题目

人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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A. 正确

B. 错误

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小额支付系统可处理的业务有（）

A. 汇兑业务

B. 定期贷记业务

C. 定期借记业务

D. 查询查复业务

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居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具的法定有效证件为( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 学生证

D. 居民身份证或临时身份证

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A. 正确

B. 错误

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下列哪些情形可免于处理？（）

A. 在业务操作中由于制度、系统缺陷形成风险或损失的

B. 受到暴力胁迫时的失当行为

C. 在共同违规行为中起主要作用的

D. 因不可抗力造成损失、毁损的

点击查看答案

小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处，没有牌匾，某银行应拒绝开户。（）

A. 正确

B. 错误

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