根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行核心资本充足率必须大于等于（）

A. 卖给乙

B. 卖给丁

C. 卖给乙或丁

D. 卖给乙丁每人一半份额

A. 粮食被吃掉

B. 汽油被燃烧

C. 所有人将违章建筑拆除

D. 抵押权人变卖抵押物

A. 正确

B. 错误

A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 单位或个人开户资料

B. 存款情况

C. 与存款有关的会计凭证

D. 与存款有关的对账单

A. 无担保债权

B. 执行费用

C. 清偿优先受偿的债权

D. 担保差额债权

A. 汇款人账户内是否有足够支付的余额

B. 汇款人的签章是否与预留银行签章相符

C. 汇款凭证上填明的汇款日期是否为当天

D. 汇款人提供身份证是否有效

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论