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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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再贴现是（）之间的行为。

A、企业和商业银行

B、企业和中央银行

C、商业银行和商业银行

D、商业银行和中央银行

答案：D

2023国赛理论练习题库

某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款，冻结期限6个月，冻结期限应从2022年3月22日起算。（）

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，票面出现一处张贴物，粘贴物面积大于100平方毫米或票面出现多处张贴物，粘贴物累计面积大于80平方毫米的为不宜流通人民币。（）

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。（）

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存款人申请开立用途为党、团、工会设在单位的组织机构经费的专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下列证明文件（）

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贴现利率由交易双方自主商定。（）

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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

再贴现是（）之间的行为。

A、企业和商业银行

B、企业和中央银行

C、商业银行和商业银行

D、商业银行和中央银行

答案：D

相关题目

某地区法院2022年3月22日冻结某企业的银行存款，冻结期限6个月，冻结期限应从2022年3月22日起算。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

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A. 收益最大化

B. 效益优先化

C. 行业特点、客户范围

D. 业务类型、经营规模

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

A. 正确

B. 错误

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，银行无权拒绝开户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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贴现利率由交易双方自主商定。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后，应出具（）。

A. 存款查询证明

B. 存款查询情况通知书

C. 存款查询情况委托书

D. 存款查询函

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A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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