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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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借记卡磁条卡有效期为（），借记卡IC卡有效期最长为（）

A、长期，5年

B、长期，10年

C、10年，10年

D、10年，长期

答案：B

2023国赛理论练习题库

存款人申请开立用途为金融机构存放同业资金的专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下列证明文件（）

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权

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当贷记来账状态为已挂账时，可进行的处理有（）

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。（）

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身份权是基于民事主体某种行为、关系产生的与其身份有关的民事权利，而无民事行为能力人和限制行为能力热不具有响应的行为能力，因此不享有身份权。( )

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

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同业存款按同业经营性质来分包括下列哪些种类？

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的,应当及时纠正并向（）当地分支机构报告。

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客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

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2023国赛理论练习题库

借记卡磁条卡有效期为（），借记卡IC卡有效期最长为（）

A、长期，5年

B、长期，10年

C、10年，10年

D、10年，长期

答案：B

相关题目

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 协助转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

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当贷记来账状态为已挂账时，可进行的处理有（）

A. 手工入账

B. 系统自动入账

C. 来账退汇

D. 转入内部账

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

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同业存款按同业经营性质来分包括下列哪些种类？

A. 政策性银行存款

B. 商业银行存款

C. 境内外资银行存款

D. 境外外资银行存款

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A. 代兑机构

B. 中国人民银行

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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客户当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当提交大额交易报告。

A. 5万元以上（含5万元）；5000美元以上（含5000美元）

B. 5万元以上（含5万元）；1万美元以上（含1万美元）

C. 10万元以上（含10万元）；1万美元以上（含1万美元）

D. 10万元以上（含10万元）；5000美元以上（含5000美元）

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