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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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下列哪一类贷款属于信贷资产五级分类中的不良贷款？（）

A、逾期

B、次级

C、关注

D、呆账

答案：B

2023国赛理论练习题库

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中代理机构负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持，以及综合前置子系统的运行维护。代理机构与被代理机构应当遵循自愿合作原则，签署代理接入协议，明确双方的权利和义务。代理接入协议中应当包括但不限于下述内容：（）

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的（）等重要事项属于国家秘密。

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某机关因年代久远，批文丢失无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭上级单位或主管部门出具的证明及财政部门同意其开户的证明开立基本存款账户。（）

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《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。

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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）

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中国人民银行的亏损应由什么弥补？（）

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列哪一类贷款属于信贷资产五级分类中的不良贷款？（）

A、逾期

B、次级

C、关注

D、呆账

答案：B

相关题目

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户

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A. 代理双方的行为，不得影响综合前置子系统的正常运行

B. 代理关系一方被强制退出综合前置子系统的，另一方需做好协助工作

C. 代理机构定期向中国人民银行或其分支机构报告代理情况

D. 代理机构仅需加入时需向中国人民银行报告代理情况

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的（）等重要事项属于国家秘密。

A. 特殊材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

E. 方式

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行的亏损应由什么弥补？（）

A. 由下一年度的利润来弥补

B. 从总准备金中弥补

C. 通过发行货币弥补

D. 由中央财政拨款弥补

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

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