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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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涉电信诈骗犯罪可疑特征包括：账户在发生（）交易后出现频繁或大额交易。

A、小额试探

B、集中转入

C、分散转入

D、夜间转入

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入（）位统一社会信用代码。

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有权机关需查询、冻结、解冻、扣划有关人员存款时，必须出示（）国家机关的正式公函。

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通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）类户。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

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不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

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对于当月因休假、轮岗等原因已进行物品箱全面交接的柜员，不可视同物品箱已轮换。（）

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根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

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李某被宣告死亡后又重新出现，经申请法院撤销了对他的死亡宣告，其配偶再婚后配偶又死亡的，李某与原配偶之间的夫妻关系自行恢复。（）

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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是（）。

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王某 8 岁的儿子小强很淘气，一天小强在路边玩耍时，有人用三轮车载了一块玻璃镜从他身边经过，王某的邻居张某对小强说∶"你敢砸碎那块镜，我给你买冰棍吃。"小强听完这话便拿起一块石头砸了过去，结果使那块价值500多元的玻璃镜被砸碎。对此损失应由（）。

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

涉电信诈骗犯罪可疑特征包括：账户在发生（）交易后出现频繁或大额交易。

A、小额试探

B、集中转入

C、分散转入

D、夜间转入

答案：A

相关题目

A. 17

B. 18

C. 19

D. 22

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有权机关需查询、冻结、解冻、扣划有关人员存款时，必须出示（）国家机关的正式公函。

A. 市级及市级以上

B. 省级及省级以上

C. 县级及县级以上

D. 区级及区级以上

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通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）类户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

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A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

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A. 正确

B. 错误

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对于当月因休假、轮岗等原因已进行物品箱全面交接的柜员，不可视同物品箱已轮换。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

A. 名称、地址、经营范围

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C. 组织机构代码

D. 控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限。

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李某被宣告死亡后又重新出现，经申请法院撤销了对他的死亡宣告，其配偶再婚后配偶又死亡的，李某与原配偶之间的夫妻关系自行恢复。（）

A. 正确

B. 错误

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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是（）。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

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A. 王某承担

B. 小强承担

C. 张某承担

D. 王某和张某共同承担

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