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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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涉电信诈骗犯罪可疑特征包括:资金()转入,()转出,尤其是资金汇往多个地区,且汇款看似无人关联。

A、集中、分散

B、多笔、单笔

C、大额、分散

D、白天、夜间

答案:A

2023国赛理论练习题库
( )是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c6-0e80-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询应由本人申请查询,不得代理查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-014e-c0d6-ed9455688500.html
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在反洗钱客户尽职调查工作中,应遵循以下基本原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba4-1a41-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期(通知)存款实行账户管理,证实书仅证实存款单位开户情况,不得作为质押的权利凭证,如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791f-3827-c0d6-ed9455688500.html
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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的,可以作为重点审查交易进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24cf-70b4-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行发行新版人民币,应将( )予以、公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d3-c44d-c0d6-ed9455688500.html
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根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f11-dd15-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,银行业金融机构开办存取现金业务,应当符合下列基本条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f8-4f7d-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币在票面设计上突出了三大”,即()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ca-f2ac-c0d6-ed9455688500.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9019-051d-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

涉电信诈骗犯罪可疑特征包括:资金()转入,()转出,尤其是资金汇往多个地区,且汇款看似无人关联。

A、集中、分散

B、多笔、单笔

C、大额、分散

D、白天、夜间

答案:A

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相关题目
( )是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。

A. 中国银行

B. 中国人民银行

C. 国家开发银行

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c6-0e80-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询应由本人申请查询,不得代理查询。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-014e-c0d6-ed9455688500.html
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在反洗钱客户尽职调查工作中,应遵循以下基本原则()。

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba4-1a41-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期(通知)存款实行账户管理,证实书仅证实存款单位开户情况,不得作为质押的权利凭证,如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791f-3827-c0d6-ed9455688500.html
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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的,可以作为重点审查交易进行审查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24cf-70b4-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行发行新版人民币,应将( )予以、公告。

A. 发行时间

B. 发行面额

C. 发行图案式样

D. 发行规格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d3-c44d-c0d6-ed9455688500.html
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根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f11-dd15-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,银行业金融机构开办存取现金业务,应当符合下列基本条件()。

A. 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户

B. 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程

C. 配备从事现金业务的专业人员,包括管理人员和操作人员

D. 具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施

E. 具备现金保管和现金押运条件,以及现金清分(机械和手工)场地、设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f8-4f7d-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币在票面设计上突出了三大”,即()

A. 大人像

B. 大水印

C. 大国徽

D. 大面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ca-f2ac-c0d6-ed9455688500.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9019-051d-c0d6-ed9455688500.html
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