A、2
B、3
C、5
D、10
答案:C
A、2
B、3
C、5
D、10
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 国库零余额账户
B. 财政部门零余额账户
C. 预算单位零余额账户
D. 财政汇缴零余额账户
A. 重点审核有权机关提供的法律文件是否合规
B. 执行人员是否出具工作证、执行公务证,是否在登记簿上详细记载
C. 认真审核核心系统相关信息,对于扣划业务,重点关注是否将款项划至法院指定账户而非个人账户
D. 审核回执的表述准确严密
A. 消费和缴费
B. 非绑定账户转入资金
C. 向非绑定账户转出资金
D. 存入现金和取出现金
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
A. 证明文件种类
B. 取现标识
C. 经营范围
D. 账户名称为存款人名称加资金性质的,提交资金性质信息
A. 主体
B. 客体
C. 内容
D. 民法规范
A. 邮件提示付款
B. 电话提示付款
C. 正常提示付款
D. 逾期提示付款