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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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营业网点负责人每月至少查库（）次。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

2023国赛理论练习题库

未按土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地或者未经批准擅自改变土地使用权出让合同规定的土地用途的，由县（市）以上国土资源行政主管部门责令其限期改正；逾期不改正的，可给予警告，并处以每平方米10至15元罚款，最高不得超过3万元；拒不改正的，无偿收回土地使用权。（）

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每捆清点后，捆扎前应墩齐，票券内不折叠，可露边、不露角。（）

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下列表述正确的是（）

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外商投资企业应当根据有关规定，委托（）对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。

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国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将(? )判定为受益所有人。

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不属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的事项是（）。

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

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被篡改的遗嘱全部无效。( )

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银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

营业网点负责人每月至少查库（）次。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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每捆清点后，捆扎前应墩齐，票券内不折叠，可露边、不露角。（）

A. 正确

B. 错误

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下列表述正确的是（）

A. 银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理

B. 银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任

C. 银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任

D. 银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任

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外商投资企业应当根据有关规定，委托（）对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。

A. 律师事务所

B. 验资公司

C. 会计师事务所

D. 涉外事务所

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国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

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设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将(? )判定为受益所有人。

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

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不属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的事项是（）。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 单位的法定代表人或主要负责人变更

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 注销、被吊销营业执照的

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

A. 有返还义务

B. 没有返还义务

C. 将原价款从某乙处要回，交给甲即可

D. 将手表交还某乙

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被篡改的遗嘱全部无效。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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