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2023国赛理论练习题库

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营业网点库存现金不得连续（）个工作日超限额。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：C

2023国赛理论练习题库

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（）。

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专门用途是指在（）行业以外的用途。

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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人尽职调查、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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电子现金最高余额为（）元。

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中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何( )兼职。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

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《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。

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我国继承法规定，男女继承人的继承权平等。( )

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

营业网点库存现金不得连续（）个工作日超限额。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：C

相关题目

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

点击查看答案

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（）。

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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专门用途是指在（）行业以外的用途。

A. 百货

B. 餐饮

C. 饭店

D. 娱乐

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A. 正确

B. 错误

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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电子现金最高余额为（）元。

A. 1000

B. 1500

C. 2000

D. 5000

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中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何( )兼职。

A. 金融机构

B. 企业

C. 基金会

D. 答询机构

点击查看答案

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

A. 正确

B. 错误

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A. 立即冻结

B. 立即销户

C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

点击查看答案

我国继承法规定，男女继承人的继承权平等。( )

A. 正确

B. 错误

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