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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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柜员休假超过（）天以上的，钞箱所有物品必须移交。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

2023国赛理论练习题库

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守Ⅱ、Ⅲ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据（）自行设定。

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银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

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根据《人民币图样使用管理办法》规定，申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下哪些材料（）。

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当贷记来账状态为已挂账时，可进行的处理有（）

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银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户在限额内可以透支。（）

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人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件（）。

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

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营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人可以再次接触假币。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

柜员休假超过（）天以上的，钞箱所有物品必须移交。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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A. 客户需求

B. 客户风险等级

C. 交易情况

D. 账户余额

E. 以上都是

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银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

A. 正确

B. 错误

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根据《人民币图样使用管理办法》规定，申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下哪些材料（）。

A. 《人民币图样使用申请表》

B. 申请人身份证件、营业执照或者法人登记证书

C. 拟使用人民币图样产品的设计稿

D. 拟使用人民币图样产品的广告宣传文案

E. 中国人民银行要求的其他相关材料

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当贷记来账状态为已挂账时，可进行的处理有（）

A. 手工入账

B. 系统自动入账

C. 来账退汇

D. 转入内部账

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银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户在限额内可以透支。（）

A. 正确

B. 错误

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人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件（）。

A. 已建立网络执行查控系统，具有通过网络执行查控系统发送、传输、反馈查控信息的功能

B. 授权特定的人员办理网络执行查控业务

C. 具有符合安全规范的电子印章系统

D. 已采取足以保障查控系统和信息安全的措施

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

A. 正确

B. 错误

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营业网点柜面发现假币后，应当由2名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴，被收缴人可以再次接触假币。（）

A. 正确

B. 错误

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日

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