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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

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现金中心发现的假币，应填制()，按伪造币和变造币分开封装，随同《解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行。

A、《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

B、《假币单》

C、《解缴假币单》

D、《交假币单》

答案：A

2023国赛理论练习题库

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。（）

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甲公司和乙公司共同出资购买了一台推土机并出租给丙建筑工程队，后来丙经甲公司和乙公司的同意又转租给丁公司，在租赁合同履行期间，甲公司想转让自己的份额，乙公司、丙建设工程队和丁公司均表示愿意购买，对此( )。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令[2014]第1号），资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起（）内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。

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取消企业银行账户许可后，银行账户管理系统（）级操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。

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甲将房屋一间作抵押向乙借款，抵押期间，甲欲将该房屋出卖给丙，并告知丙抵押情况，对此，下列表述正确的是( )。

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单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，应向甲承担违约责任的是( )。