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2023国赛理论练习题库

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在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的()。

A、全额兑换

B、半额兑换

C、不兑换

D、自主兑换

答案：B

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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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查询查复必须坚持（）的业务处理原则。

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开户单位如违反《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款（）。

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存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

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企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。（）

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下列各项中，属于大额支付系统可处理的业务是（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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存款人申请开立用途为财政预算外资金的专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下列证明文件（）

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正式开立之日”，对于核准类银行结算账户，为中国人民银行当地分支行的（）日期；对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

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在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的()。

A、全额兑换

B、半额兑换

C、不兑换

D、自主兑换

答案：B

相关题目

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

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查询查复必须坚持（）的业务处理原则。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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A. 超出规定范围和限额使用现金的

B. 超出核定的库存现金限额留存现金的

C. 用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的

D. 未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的

E. 单位之间互相借用现金的

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存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 合规

E. 合理

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企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。（）

A. 正确

B. 错误

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下列各项中，属于大额支付系统可处理的业务是（）。

A. 普通借记支付业务

B. 定期贷记支付业务

C. 实时贷记支付业务

D. 普通贷记支付业务

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A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

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A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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A. 开户

B. 启用

C. 核准

D. 预核准

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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