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2023国赛理论练习题库

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假币收缴相关印章管理，实行专人管理，登记造册（附盖印模）报当地人民银行备案，如有机构变更及时向()备案。

A、税务机关

B、公安机关

C、当地人民银行

D、安保部门

答案：C

2023国赛理论练习题库

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

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存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，由银行业监督管理机构责令改正，并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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以下属于中国人民银行职责的是( )。

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对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行应当进行认真审核，可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。（）

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对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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根据不当得利之债的构成条件，下列事实之中不构成不当得利之债的事实是( )。

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对于办理现金收付业务的柜员，核心业务系统建立唯一的物品箱，柜员的物品箱可以管理（）

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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。（）

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

假币收缴相关印章管理，实行专人管理，登记造册（附盖印模）报当地人民银行备案，如有机构变更及时向()备案。

A、税务机关

B、公安机关

C、当地人民银行

D、安保部门

答案：C

相关题目

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

A. 按规定报送可疑交易报告

B. 应立即采取相应的交易限制措施

C. 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行

D. 采取适当方式告知客户

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存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信

B. 伪造、隐匿、毁灭相关证据材料

C. 擅自转移或解冻已冻结的存款

D. 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

E. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的

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以下属于中国人民银行职责的是( )。

A. 制定银行业金融机构的审慎经营规则

B. 统一编制全国银行业金融机构的统计数据报表，并按照国家有关规定予以公布

C. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

D. 对有违法经营经营不善等情形的银行业金融机构予以撤销

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A. 正确

B. 错误

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对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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根据不当得利之债的构成条件，下列事实之中不构成不当得利之债的事实是( )。

A. 甲基于房屋租赁合同 1998 年应向乙支付租金 8000 元，而甲向乙支付了双份租金，实际支付16000元

B. 邮局错将甲的邮包发给乙

C. 因风灾甲的 300 只羊混入乙的羊群中

D. 甲因赌博输给乙8万元

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对于办理现金收付业务的柜员，核心业务系统建立唯一的物品箱，柜员的物品箱可以管理（）

A. 现金

B. 重要空白凭证

C. 有价单证

D. 其它物品

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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。（）

A. 正确

B. 错误

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