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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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营业网点柜面发现假币后，应当由()名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴。

A、3

B、1

C、2

D、4

答案：C

2023国赛理论练习题库

个人金融信息包括：（）

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为进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作，切实维护支付清算系统的安全稳定运行，中国人民银行支付结算司提出以下（）工作要求。

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银行为客户办理电子支付业务，应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等，与客户约定适当的认证方式（）。

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前后端系统之间通信数据的性质有哪些（）。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。（）

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借记卡业务风险管理严格遵循（）的原则。

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特殊残缺污损人民币是指票面因（）等特殊原因造成外观、质地、防伪特征受损，纸张炭化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币

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反洗钱是金融机构的全员性义务

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产的法律文书，应当明确的要素包括（）。

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

营业网点柜面发现假币后，应当由()名以上取得反假货币知识合格证的柜员当面收缴。

A、3

B、1

C、2

D、4

答案：C

相关题目

个人金融信息包括：（）

A. A、个人身份信息

B. B、个人财产信息

C. C、个人信用信息

D. D、个人金融交易信息

点击查看答案

为进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作，切实维护支付清算系统的安全稳定运行，中国人民银行支付结算司提出以下（）工作要求。

A. 明确管理职责

B. 全面排查风险

C. 强化应急演练

D. 严格监测报告

E. 定期总结报告

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银行为客户办理电子支付业务，应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等，与客户约定适当的认证方式（）。

A. 密码

B. 秘钥

C. 数字证书

D. 指纹

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前后端系统之间通信数据的性质有哪些（）。

A. 机密性

B. 完整性

C. 可靠性

D. 以上三项均是

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A. 正确

B. 错误

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借记卡业务风险管理严格遵循（）的原则。

A. 事前防范

B. 事中控制

C. 事后监督

D. 事后报告

点击查看答案

特殊残缺污损人民币是指票面因（）等特殊原因造成外观、质地、防伪特征受损，纸张炭化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币

A. 火灾

B. 虫蛀

C. 鼠咬

D. 霉烂

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反洗钱是金融机构的全员性义务

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产的法律文书，应当明确的要素包括（）。

A. 冻结账户名称

B. 冻结账号

C. 冻结数额

D. 冻结期限

点击查看答案

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 正确

B. 错误

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