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2023国赛理论练习题库
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单位定期存款开户时凭证类型应选择()

A、个人定期存单

B、单位定期存单

C、单位定期存款证实书

D、单位定期一本通

答案:C

2023国赛理论练习题库
中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b163-847e-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7910-bb9c-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-f56d-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管? ()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e1-dc3d-c0d6-ed9455688500.html
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银行业监督管理机构经( )一级派出机构负责人批准有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd1-5c60-c0d6-ed9455688500.html
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对于银行承兑汇票保证金账户,人民法院可以依法采取冻结,但不得扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7923-5f01-c0d6-ed9455688500.html
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发起行、接收行应确保电子支付指令传递的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcf-2944-c0d6-ed9455688500.html
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7986-5704-c0d6-ed9455688500.html
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张某,30岁,未婚,离家出走下落不明已有5年,其父要求宣告死亡,其母只同意宣告失踪。此时,人民法院应当宣告死亡。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f08-cca9-c0d6-ed9455688500.html
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 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-39d0-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

单位定期存款开户时凭证类型应选择()

A、个人定期存单

B、单位定期存单

C、单位定期存款证实书

D、单位定期一本通

答案:C

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中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定进行现场检查的情况不包括()。

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下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户?

A. 企业法人

B. 学校

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人( )

A. 合伙企业

B. 国家行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbb9-f56d-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管? ()

A. 贷款

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银行业监督管理机构经( )一级派出机构负责人批准有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。

A. 县

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C. 设区的市

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对于银行承兑汇票保证金账户,人民法院可以依法采取冻结,但不得扣划。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7923-5f01-c0d6-ed9455688500.html
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发起行、接收行应确保电子支付指令传递的()。

A. 不可复制

B. 可跟踪稽核

C. 不可篡改

D. 连续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dcf-2944-c0d6-ed9455688500.html
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 背面水印窗

D. 背面中间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7986-5704-c0d6-ed9455688500.html
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张某,30岁,未婚,离家出走下落不明已有5年,其父要求宣告死亡,其母只同意宣告失踪。此时,人民法院应当宣告死亡。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f08-cca9-c0d6-ed9455688500.html
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 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ce-39d0-c0d6-ed9455688500.html
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