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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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基本存款账户销户时可采取的方式包括（）

A、转账

B、现金

C、转账或现金

D、电汇

答案：C

2023国赛理论练习题库

有效的遗嘱只能在继承开始后才有效力。( )

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当遵守（）制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，金融机构应直接收回。（）

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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构出现下列行为之一的，中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的，可以暂停为其办理综合前置子系统业务：（）

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法人金融机构应当确保反洗钱内部审计活动独立于（），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

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金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务（）。

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提升银行开户服务透明度的“三公开”包括（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

基本存款账户销户时可采取的方式包括（）

A、转账

B、现金

C、转账或现金

D、电汇

答案：C

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有效的遗嘱只能在继承开始后才有效力。( )

A. 正确

B. 错误

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当遵守（）制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 未及时准确完成账务核对

B. 未按规定办理交存款业务

C. 未及时解救支付排队业务

D. 其他违反本办法的行为

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法人金融机构应当确保反洗钱内部审计活动独立于（），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

A. 业务经营

B. 风险管理

C. 合规管理

D. 人员管理

点击查看答案

金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停对其办理再贴现，情节严重的，由其上级行责令其暂停承兑、贴现业务（）。

A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的

B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的

C. 越权承兑商业汇票的

D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的

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提升银行开户服务透明度的“三公开”包括（）。

A. 公开开户服务事项

B. 公开开户服务负面清单

C. 公开企业账户信息

D. 公开账户服务监督电话

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