A、开户
B、启用
C、核准
D、预核准
答案：C
A、开户
B、启用
C、核准
D、预核准
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 国家安全机关
D. 人民检察院
E. 司法行政机关
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
A. 名称
B. 地址
C. 税收居民国（地区）
D. 居民国（地区）纳税人识别号
E. 机构成立日期
A. 正确
B. 错误
A. 中国
B. 英国
C. 德国
D. 美国
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 机关、事业单位
D. 民办非企业组织
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
