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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是（）。

A、军人、武装警察身份证件

B、护照

C、机动车驾驶证

D、身份证

答案：C

2023国赛理论练习题库

对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

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下列哪些是提高对账的有效措施？（）

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

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Ⅲ类户非绑定账户资金转入日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。

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对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全，下列表述错误的是（）。

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。（）

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2023国赛理论练习题库

根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是（）。

A、军人、武装警察身份证件

B、护照

C、机动车驾驶证

D、身份证

答案：C

相关题目

A. 单位证明、居委会或村民委员会证明

B. 居民户口簿

C. 护照

D. 机动车驾驶证

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下列哪些是提高对账的有效措施？（）

A. 定期按一定比例对账

B. 发动全员对账

C. 建立对账中心集中对账

D. 既核对余额，又核对发生额

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 非企业法人

D. 其他组织

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名

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A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

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Ⅲ类户非绑定账户资金转入日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。

A. 1000

B. 2000

C. 100000

D. 50000

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对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全，下列表述错误的是（）。

A. 应要求分支机构或控股子公司及时报告反洗钱工作情况及重大事项。

B. 对分支机构反洗钱现场检查（含内部审计）应做出计划安排或其他制度性安排。

C. 对分支机构开展定期的反洗钱现场检查或内部审计，年度现场检查覆盖率（按下一级分支机构数计算）应达到30%以上。

D. 对分支机构的检查和审计项目的设置，可不将最新监管要求纳入检查和审计项目内。

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是（ ）。

根据《个人存款账户实名制规定》,下列不能作为实名证件的是（）。