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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
买方的经办人和出卖人互相串通,抬高价金,由后者付给前者一定的回扣,这一行为的性质属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9719-2348-c0d6-ed9455688500.html
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各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿,保管年限为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7522-7b3d-c0d6-ed9455688500.html
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在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-a7d4-c0d6-ed9455688500.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-6a33-c0d6-ed9455688500.html
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柜员按()的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d7-bbe3-c0d6-ed9455688500.html
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交易特征具有典型可识别的特征包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c8-3066-c0d6-ed9455688500.html
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视为满足法律、法规规定的原件形式的数据电文,应具备(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbc-d27c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ba-bde8-c0d6-ed9455688500.html
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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d44-82f5-c0d6-ed9455688500.html
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《假币收缴凭证》一式两联,第一联由收缴单位留存,第二联交被收缴人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e6-2549-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
买方的经办人和出卖人互相串通,抬高价金,由后者付给前者一定的回扣,这一行为的性质属于()。

A. 欺诈

B. 显失公平

C. 恶意通谋

D. 以合法形式掩盖非法目的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9719-2348-c0d6-ed9455688500.html
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各基层行社应及时打印单位活期账户转不动户清单、不动户转损益清单和不动户销户登记簿,保管年限为()。

A. 15年

B. 20年

C. 30年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7522-7b3d-c0d6-ed9455688500.html
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在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-a7d4-c0d6-ed9455688500.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ec-6a33-c0d6-ed9455688500.html
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柜员按()的原则妥善保管印章、钥匙等重要物品。

A. 谁丢失

B. 谁赔偿

C. 谁使用

D. 谁保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d7-bbe3-c0d6-ed9455688500.html
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交易特征具有典型可识别的特征包括()

A. 资金来源

B. 交易时间

C. 交易流量

D. 交易频率

E. 交易流向

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视为满足法律、法规规定的原件形式的数据电文,应具备(  )。

A. 能够有效地表现所载内容

B. 可供随时调取查用

C. 保证自形成时起,内容保持完整、未被更改

D. 增加背书等形式变化不影响数据电文的完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbc-d27c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ba-bde8-c0d6-ed9455688500.html
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针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )。

A. 客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

B. 不同客户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码

D. 以上选项均属于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d44-82f5-c0d6-ed9455688500.html
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《假币收缴凭证》一式两联,第一联由收缴单位留存,第二联交被收缴人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e6-2549-c0d6-ed9455688500.html
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