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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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( )用于发出、收到和办理托收承付、委托收款结算凭证、结算业务的查询查复书、退票理由书和拒付理由书，办理商业汇票贴现、转贴现、再贴现到期提示付款时的银行背书等。

A、 业务专用章

B、 结算专用章

C、 汇票专用章

D、 本票专用章

答案：B

解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
自2016年12月1日起，电子汇划紧急类汇款包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-08f5-c00c-22898b192b00.html
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（ ）元及以上面额必须全额机械清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-2404-c00c-22898b192b00.html
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支付清算系统发生长时间中断或对相关业务办理、处理形成较严重影响，可能形成较严重业务差错的为（ ）级突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-2bd0-c00c-22898b192b00.html
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根据《会计档案管理办法》的规定，在我国境内所有单位的会计档案（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-edb9-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,一次性交易是为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换（    ）等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-520c-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（ ），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-d13d-c00c-22898b192b00.html
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账户保护期内，允许办理账户出入账的错账当日（ ）业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-b994-c00c-22898b192b00.html
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（ ）业务，未能复核的，经办人员不能正常签退，强行签退的，登记预警信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-41c3-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（ ）送达被评估的金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-cb46-c00c-22898b192b00.html
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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存（ ）年。
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( )用于发出、收到和办理托收承付、委托收款结算凭证、结算业务的查询查复书、退票理由书和拒付理由书，办理商业汇票贴现、转贴现、再贴现到期提示付款时的银行背书等。

A、 业务专用章

B、 结算专用章

C、 汇票专用章

D、 本票专用章

答案：B

解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）

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自2016年12月1日起，电子汇划紧急类汇款包括（ ）。

A. 加急汇款

B. 特急汇款

C. 实时汇款

D. 以上全部都是

解析：统一支付平台

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（ ）元及以上面额必须全额机械清分。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

解析：《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》

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支付清算系统发生长时间中断或对相关业务办理、处理形成较严重影响，可能形成较严重业务差错的为（ ）级突发事件。

A. I

B. II

C. III

D. IV

解析：支付清算应急处置

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根据《会计档案管理办法》的规定，在我国境内所有单位的会计档案（ ）。

A. 可以携带出境

B. 经安全部门批准后，可携带出境

C. 经本单位负责人批准后，可携带出境

D. 不得携带出境

解析：《浙江农商银行系统会计档案管理办法》（浙农商银办〔2023〕133 号）

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,一次性交易是为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换（    ）等。

A. 销售各类金融产品

B. 票据兑付

C. 实物贵金属买卖

D. 票据汇兑

解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-520c-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（ ），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。

A. 客户风险

B. 地域风险

C. 业务风险

D. 行业（职业）风险

解析：反洗钱管理系统-客户分类管理

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账户保护期内，允许办理账户出入账的错账当日（ ）业务。

A. 抹账

B. 冲销

C. 冲正

D. 反向交易

解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）

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（ ）业务，未能复核的，经办人员不能正常签退，强行签退的，登记预警信息。

A. 事后复核

B. 即时复核

C. 事后复核与即时复核

D. 都不对

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（ ）送达被评估的金融机构。

A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

解析：反洗钱管理系统-监督管理

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存（ ）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

解析：中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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