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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
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县级行社会计管理部门应对辖内各机构的机构额度的设置进行（ ）至少一次的检查。

A、 每季

B、 每半年

C、 每月

D、 每年

答案：A

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号），行社人力资源部门承担洗钱风险管理的人力资源保障职责，合理配置洗钱风险管理（），选用符合标准的人员，并保持洗钱风险管理专职岗位人员的稳定性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-796f-c00c-22898b192b00.html
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产品成立时如（ ）金额中含认购（或申购）期理财保留金额的，则认购（或申购）期理财保留资金扣款失败。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-bdbc-c00c-22898b192b00.html
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在业务处理过程中，柜员应询问客户是否需要回单。客户若需纸质回单的，柜员可在原交易界面上启动“（ ）”功能打印交易纸质回单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-6bfd-c00c-22898b192b00.html
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金融机构在鉴别、收缴和鉴定中未按规定履行向公安机关报告义务的，将给予的处罚是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-a457-c00c-22898b192b00.html
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各行社应建立会计专用印章的检查监督制度，参照制度要求对会计专用印章的管理和使用情况进行定期检查和不定期抽查，定期检查至少（）一次，对关键印章应提高检查抽查频率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ca-c8f6-c00c-22898b192b00.html
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成员单位应当在企业通过简易程序开立基本存款账户后 （）个工作日内完成客户尽职调查， 评定客户风险等级， 合理设定账户功能， 并采取相应的风险控制措施， 同时取消简易开户标识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-342e-c00c-22898b192b00.html
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以下哪些情况需要查验个人“开户码”？( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-b294-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（ ），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-d13d-c00c-22898b192b00.html
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在综合业务系统中，进行系统机构签到的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-54cf-c00c-22898b192b00.html
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数字人民币具有以下哪几种特点（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-d5e4-c00c-22898b192b00.html
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县级行社会计管理部门应对辖内各机构的机构额度的设置进行（ ）至少一次的检查。

A、 每季

B、 每半年

C、 每月

D、 每年

答案：A

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
相关题目
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号），行社人力资源部门承担洗钱风险管理的人力资源保障职责，合理配置洗钱风险管理（），选用符合标准的人员，并保持洗钱风险管理专职岗位人员的稳定性。

A. 职位

B. 职薪

C. 职级

D. 职数

解析：《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cf-796f-c00c-22898b192b00.html
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产品成立时如（ ）金额中含认购（或申购）期理财保留金额的，则认购（或申购）期理财保留资金扣款失败。

A. 止付

B. 冻结

C. 中止

D. 扣划

解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-bdbc-c00c-22898b192b00.html
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在业务处理过程中，柜员应询问客户是否需要回单。客户若需纸质回单的，柜员可在原交易界面上启动“（ ）”功能打印交易纸质回单。

A. 流水打印

B. 回单打印

C. 附件管理

D. 签名重签

解析：无纸化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-6bfd-c00c-22898b192b00.html
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金融机构在鉴别、收缴和鉴定中未按规定履行向公安机关报告义务的，将给予的处罚是（ ）。

A. 对单位警告、罚款

B. 对个人行政警告、罚款

C. 涉及假人民币的单位最高罚款5万元

D. 涉及假外币的单位最高罚款3万元

解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-a457-c00c-22898b192b00.html
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各行社应建立会计专用印章的检查监督制度，参照制度要求对会计专用印章的管理和使用情况进行定期检查和不定期抽查，定期检查至少（）一次，对关键印章应提高检查抽查频率。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

解析：《浙江农商银行系统会计专用印章管理办法》（浙农商银办〔2023〕71号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ca-c8f6-c00c-22898b192b00.html
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成员单位应当在企业通过简易程序开立基本存款账户后 （）个工作日内完成客户尽职调查， 评定客户风险等级， 合理设定账户功能， 并采取相应的风险控制措施， 同时取消简易开户标识。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

解析：浙江省银行账户自律公约第 2 号—企业 简易开户服务公约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-342e-c00c-22898b192b00.html
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以下哪些情况需要查验个人“开户码”？( )。

A. 挂失补开

B. 长期不动户激活

C. Ⅰ类户开立

D. Ⅱ类或Ⅲ类账户升级为Ⅰ类户

解析：《中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于试运行开户码的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d1-b294-c00c-22898b192b00.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号），跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（ ），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。

A. 客户风险

B. 地域风险

C. 业务风险

D. 行业（职业）风险

解析：反洗钱管理系统-客户分类管理

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在综合业务系统中，进行系统机构签到的是（ ）。

A. 记账柜员

B. 首位签到柜员

C. 管理员

D. 后台柜员

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-54cf-c00c-22898b192b00.html
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数字人民币具有以下哪几种特点（ ）。

A. 电子支付工具成本低

B. 便携性强

C. 效率高

D. 不易伪造

解析：数字人民币

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