A、 1
B、 7
C、 5
D、 3
答案：D
解析：事后监督管理办法
A、 1
B、 7
C、 5
D、 3
答案：D
解析：事后监督管理办法
A. 跨行业
B. 跨部门
C. 跨地域
D. 跨国界
解析：反诈法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于100平方毫米
B. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于40平方毫米的
C. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累计量)
D. 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能
解析：根据JR/T0153-2022《不宜流通人民币（纸币）》
A. 对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. 适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. 除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. 各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
解析：《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办[2017]88号）
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《中华人民共和国人民币管理条例》
D. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融轶序犯罪的决定》
解析：《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
A. 不定期审阅
B. 不定期审查
C. 定期审阅
D. 定期审查
解析：反洗钱管理系统-监督管理
A. 柜外清，电子凭证
B. 柜外清，业务信息
C. 柜外清，二维码
D. 密码器，业务验证码
解析：无纸化
A. 2023年12月31日
B. 2023年12月30日
C. 与证件一致
D. 2024年1月1日
解析：关于做好延长港澳居民来往内地通行证有效期账户服务有关工作的补充通知
A. 移交人与最终接交人无需当面交接
B. 代理柜员接入的现金、重要空白凭证等重要实物可用于临柜业务
C. 代理移交时，代理接交人的现金库存不得超过移交人与代理人库存额度之和
D. 尾箱双锁钥匙允许代理接交人在监控下一人保管
解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》
A. 存在较严重恐怖活动的国家或地区
B. 已加入FATF组织的成员国
C. 存在大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私的国家或地区
D. 存在跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗等犯罪活动的国家或地区
解析：反洗钱管理系统-客户分类管理
A. 5个工作日
B. 4个工作日
C. 3个工作日
D. 2个工作日
解析：浙农商银办【2022】230号浙江农商银行系统清算工作质量管理评价办法（试行）的通知
