A、 客户身份识别制度
B、 大额交易报告制度
C、 客户尽职调查制度
D、 可疑交易报告制度
答案：C
解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A、 客户身份识别制度
B、 大额交易报告制度
C、 客户尽职调查制度
D、 可疑交易报告制度
答案：C
解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 营业网点
B. 库房
C. 总行部室
D. 集中运营
解析：营业场所业务垃圾管理办法
A. 6
B. 12
C. 1
D. 3
解析：浙江省银行账户自律公约第4号
A. 全功能账户
B. 财富账户
C. 电子钱包账户
D. 电子账户
解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）
A. “央行—银行”
B. “银行—央行”
C. “央行—公众”
D. “公众—银行”
解析：数字人民币
A. 5折
B. 8折
C. 9折
D. 9.5折
解析：《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知
A. 7×24
B. 5×24
C. 7×12
D. 5×12
解析：农信银支付清算系统
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
解析：智能柜员机业务操作规程
A. 应当进一步审查个人银行账户非柜面支付限额的合理性
B. 应当暂停其非柜面交易
C. 应当提示客户至柜面进行身份重新识别
D. 限额明显过高的，应当调低非柜面支付限额。
解析：浙江省银行账户自律公约第7 号—企业代发工资业务管理
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
解析：现金业务差错
A. 客户身份
B. 交易金额
C. 交易目的
D. 交易频率
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
