A、 异常转账交易监测模型
B、 异常存现交易监测模型
C、 异常取现交易监测模型
D、 异常开户交易监测模型
答案：C
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A、 异常转账交易监测模型
B、 异常存现交易监测模型
C、 异常取现交易监测模型
D、 异常开户交易监测模型
答案：C
解析：《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》
A. 3
B. 2
C. 1
D. 没有限制
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 挂账业务
B. 查询业务
C. 自由格式业务
D. 查复业务
解析：农信银支付清算系统
A. 所签发的票据无效
B. 本人对授权内的金额负票据责任，越权代理人对越权部分的金额负票据责任
C. 所代理的票据行为无效
D. 由被代理人承担全部票据责任
解析：《支付结算办法》
A. 企业法人开立专户
B. 社会团体开立一般户
C. 非预算单位开立专户
D. 个体工商户开立基本户
解析：企业银行结算账户管理办法
A. 当日或交易日后的15日内（含当日）
B. 当日或交易日后的10天内（含当日）
C. 当日或交易日后的2天内（含当日）
D. 当日或次日
解析：农信银支付清算系统
A. 《假人民币收缴凭证》
B. 《假人民币没收收据》
C. 《货币真伪鉴定书》
D. 《人民币真伪鉴定书》
解析：反假测试题库
A. 行业特征
B. 市场环境
C. 企业规模
D. 经营状况
解析：《浙江省银行账户自律公约第9号—企业银行结算账户非柜面业务管理》
A. 基本存款账户
B. 特殊存款账户
C. 一般存款账户
D. 专用存款账户
解析：银发【2003】5号《人民币银行结算账户管理办法》
A. 借款
B. 担保合同
C. 客户身份证明
D. 客户签名
解析：关于印发《浙江农商银行系统总部运营作业和检查监督岗位管理指引（试行）》的通知
A. 单独使用
B. 与护照一同使用
C. 与港澳通行证一同使用
D. 与居民身份证一同使用
解析：中国人民银行浙江省分行办公室转发《中国人民银行办公厅关于做好外国人永久居留身份证升级改造和便利化应用工作的通知》的通知
