APP下载
首页
>
财会金融
>
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
搜索
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
题目内容
(
单选题
)
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号），客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当（ ）折算，（ ）累计计算（ ）交易金额。

A、 分别以人民币和美元,单边,本外币

B、 以人民币,单边,本币

C、 以人民币,单边,外币

D、 分别以人民币和美元,双边,本外币

答案：A

解析：反洗钱管理系统-大额交易报告

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，对经设区的（ ）以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-9a04-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-1316-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-1cc8-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
以下业务以贷记批量包为轧差依据的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-6226-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
行社应按内部控制的要求，根据实际需要合理设置综合业务系统柜员的额度，包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-b2ce-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号），客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-b7d8-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号），（）负责对反洗钱工作平台自动产生的可疑交易预警案例，通过分析甄别，对拟排除或拟上报的可疑案例，填写案例处理意见后进行排除或上报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-dc21-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
电子账户存款证明业务由（ ）出示真实有效的身份证件方可办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-b3a7-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
自助机具中发现的假币处理，应按规定（ ）个工作日向中国人民银行报告并解缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-365b-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
柜员当日新开账户，在当日会计电子档案管理系统启动“( )”交易，输入身份证件号和核心业务系统产生的账号、客户内码和流水号等信息，将营业执照、组织机构代码证等其他开户证明文件的原件扫描，并与留存的身份证件影像件一并与客户号、客户内码、账号、流水号等信息建立关联关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-2f96-c00c-22898b192b00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)

《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号），客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当（ ）折算，（ ）累计计算（ ）交易金额。

A、 分别以人民币和美元,单边,本外币

B、 以人民币,单边,本币

C、 以人民币,单边,外币

D、 分别以人民币和美元,双边,本外币

答案：A

解析：反洗钱管理系统-大额交易报告

（2024修订版下发） 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库（修订版）-202403(5)
相关题目
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，对经设区的（ ）以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 部级

解析：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-9a04-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

解析：《银行业金融机构假币收缴操作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d2-1316-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是（ ）。

A. 非营利组织

B. 上市公司及其关联机构

C. 正处于重组过程中的企业

D. 上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-1cc8-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
以下业务以贷记批量包为轧差依据的是（ ）。

A. 普通贷记

B. 定期贷记

C. 实时贷记

D. 借记支付业务

解析：小额批量支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6d0-6226-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
行社应按内部控制的要求，根据实际需要合理设置综合业务系统柜员的额度，包括（）。

A. 无授权交易额度

B. 机构额度

C. 授权额度

D. 现金库存限额

解析：《浙江农信综合业务系统操作规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6ce-b2ce-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号），客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

解析：反洗钱管理系统-大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-b7d8-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办[2022]168号），（）负责对反洗钱工作平台自动产生的可疑交易预警案例，通过分析甄别，对拟排除或拟上报的可疑案例，填写案例处理意见后进行排除或上报。

A. 可疑交易初审岗

B. 可疑交易复核岗

C. 客户洗钱风险分类岗

D. 审批岗

解析：反洗钱管理系统-职数配置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-dc21-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
电子账户存款证明业务由（ ）出示真实有效的身份证件方可办理。

A. 存款人

B. 代理人

C. 经办人

D. 授权人

解析：浙江农信数字银行操作规程（试行）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cd-b3a7-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
自助机具中发现的假币处理，应按规定（ ）个工作日向中国人民银行报告并解缴。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

解析：《中国人民银行货币鉴定及假币收缴、鉴定管理办法》（2019年3号令）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cb-365b-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
柜员当日新开账户，在当日会计电子档案管理系统启动“( )”交易，输入身份证件号和核心业务系统产生的账号、客户内码和流水号等信息，将营业执照、组织机构代码证等其他开户证明文件的原件扫描，并与留存的身份证件影像件一并与客户号、客户内码、账号、流水号等信息建立关联关系。

A. 单个新开户采集

B. 杂项档案采集

C. 客户档案采集

D. 客户图像扫描

解析：电子档案管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002763e-d6cc-2f96-c00c-22898b192b00.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6CF56EBA0000155231BCB1300CB00.html
长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6CBC131900001861FC8008A701383.html
生产综合（运营、化验、机修）知识竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6CA2F49F000019ADE12B54A361DD2.html
循环水高级1018题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6C99835A00001B2C992E651501273.html
公开（电工中级） 题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6C546FB400001D5E9128FE4E71A39.html
94号策略（5.30）理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6BDF6D9900001BC7A33F02810119E.html
燃气输配场站运行工五级工（初级工）理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6BCD5B310000167742230684E1ECE.html
资源化站总题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6B8260E800001A8ED1C9073B412B8.html
井下作业技术知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6B4E674F00001D1C31E801FC18790.html
2024年9月客运车间抽考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE679FAEDB000016FF91BB514C01BA5.html
消防设施操作员（中级监控）理论考试模拟试卷
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302